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警方通報投之家等4家涉案平臺新進展本周共

发布时间:2020-01-17 01:31:52

警方通报 “投之家”等4家涉案平台新进展:本周共累计回款876万元

贷天眼讯:11月17日晚间,深圳南山公安通报了对“投之家”、 “利民”、“零钱罐”、“中融投”在内的4家已立案平台的最新进展情况

根据贷天眼统计,4家平台累计本周最新回款共计876万元其中,投之家新增回款395万元;利民新增回款350万元;零钱罐新增回款50万元;中融投新增回款81万元

4家平台的具体通报内容如下:

根据最新通报内容显示,“投之家”本周新增回款395万元,目前共归集资金1.4168亿元

在追赃挽损工作中,本周新增查封房产50套值得一提的是,警方经过境外追讨,抓获一名犯罪嫌疑人,并已于11月9月押解回国此外,警方还对一名担保方负责人采取取保候审措施,并要求该方制定还款计划

利民方面,本周新增回款350万元,目前追回资金共计约1.05亿元同时,对卜某珊涉嫌违法犯罪的相关证据进行固定警方表示,将加大对平台实控人孙利民的缉捕力度,尽全力将其抓捕归案

“零钱罐”涉嫌非吸案中,本周新增回款50万元,目前专案资金归集账户共约2461万元,冻结143万元,回款及冻结资金共计约2604万元此外,警方还在本周调查该梅州分公司的涉案情况,以及在广州调取涉案银行账户查清涉案资金去向

“中融投”案件中,本周新增回款81万元,专案资金归集账户回款482万元冻结93万元,冻结及回款共计575万元与此同时,警方还对13家银行涉案的265个账户进行调取,进一步核实资金去向以及约谈一家合作方公司负责人,敦促加大催款力度并尽快退回非法获利款

此外 ,警方还希望上述4家平台的投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方也表示,将依法办理案件,并适时公布案件进展

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